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Antiriciclaggio

Questo corso appartiene alla categoria dei Corsi E-LEARNING.
I corsi online consentono di ottimizzare tempo, strumenti, risorse e budget. Sono realizzati per la formazione a distanza del personale delle compagnie di assicurazione, della rete di intermediazione e per tutti i professionisti che operano nel settore. Potrai fruire dei nostri corsi in qualsiasi momento dalla nostra piattaforma LMS AniaSafeLearning.

E-Learning

Antiriciclaggio

Il WBT analizza la disciplina antiriciclaggio (Anti Money Laundering) importante presidio introdotto dal legislatore allo scopo di proteggere e salvaguardare l’integrità del sistema economico-finanziario.

DURATA : 1 ora 30 min

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€ 28,00 IVA Esclusa

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Acquisireconsapevolezza della portata del fenomeno del riciclaggio e dell’impianto normativo volto alla prevenzione di attività di riciclaggio e alla lotta al finanziamento del terrorismo

Conoscere le disposizioni in capo al personale delle compagnie di assicurazione e ad altri soggetti obbligati nel rispetto degli obblighi normativi previsti e prevenire eventuali sanzioni

Approfondirele disposizioni attuative in materia di organizzaizone, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della
clieentela, specifiche per il settore assicurativo

1° Modulo – IL FENOMENO RICICLAGGIO E LE SUE IMPLICAZIONI

  • Introduzione
  • Il fenomeno del riciclaggio
  • Gli interventi normativi
  • Mezzi di contrasto al riciclaggio
  • La disciplina antiriciclaggio
  • I soggetti obbligati
  • Le limitazioni all’uso del contante

2° Modulo – DISPOSIZIONI OPERATIVE IN CAPO AI SOGGETTI OBBLIGATI

  • L’adeguata verifica della clientela
  • La verifica rafforzata della clientela
  • L’obbligo di segnalazione
  • Conservazione dei dati
  • Obbligo e procedura di segnalazione
  • Le sanzioni

3° Modulo – DISPOSIZIONI OPERATIVE

  • Ambito di applicazione del Reg. IVASS 44/2019
  • Misure organizzative e policy antiriclaggio
  • Adeguata verifica nel settore assicurativo – specificità
  • Identificazione e casistiche particolari
  • Misure semplificate e misure rafforzate
  • Controllo costante del rapporto
  • Obbligo di astensione e Operatività anomala

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