L’esperienza di ANIA SAFE si concretizza nella soluzione dedicata ai processi di adeguata verifica AML/CFT.
Il Servizio di verifica AML/KYC “ARP” nasce per fornire un supporto concreto e altamente specializzato nel contrasto del riciclaggio e della criminalità finanziaria, rispettando gli adempimenti normativi e cogliendo le opportunità derivanti dalla conoscenza completa delle terze parti.
La piattaforma ARP, fondata sulla storica esperienza nei processi di data management e risk assessment, rappresenta il riferimento per:
Il supporto specializzato realizzato da ANIA SAFE in partnership con Cheope Risk Management permette di cogliere e misurare i rischi specifici, rilevanti per il rispetto della normativa AML e le buone prassi di conoscenza delle controparti, siano esse persone fisiche o entità giuridiche, tramite un supporto contraddistinto da funzioni uniche.
Il Servizio è disponibile tramite Portale online, per gestire le attività quotidiane in ottica easy-to-use.
La proposta permette di attivare 3 servizi differenti, in una logica modulare.
L’obiettivo va dal rafforzamento dei processi esistenti, all’implementazione di nuovi progetti finalizzati a cogliere ogni anomalia rilevante, traducendola in conoscenza effettiva oltre che formale.
1. SCREENING COMPLETI AML
Gli SCREENING COMPLETI AML nascono per supportare l’attività di verifica ordinaria e rafforzata, grazie ad analisi complete, senza rischio di “omonimie e falsi positivi”.
Lo screening proposto è calibrato nei contenuti per rappresentare il miglior rapporto possibile tra completezza/importo/tempistiche.
Favorisce la valutazione dei rischi specifici legati a ciascuna informazione inclusa nel servizio, in linea con le richieste normative attuali e le migliori prassi applicabili nel settore assicurativo.
2. AML/KYC INVESTIGATION
Il modulo AML/KYC INVESTIGATION permette di determinare precise fattispecie di rischio e risolvere gli alert già rilevati nel contesto della verifica ordinaria. Si concretizza così la logica di escalation del controllo, funzionale a stabilire l’opportunità Segnalazione d’Operazione Sospetta ( “S.O.S.”); sulla base di evidenze fondate.
3. DUAL RISK, per valutare la REPUTAZIONE e l’AFFIDABILITÀ delle TERZE PARTI oltre gli obblighi antiriciclaggio.
Il Servizio Dual Risk nasce per prevenire i rischi reputazionali e creditizi legati alle controparti dell’impresa, potenzialmente legati a fornitori, partner, agenti, clienti.
Partendo da una richiesta unica, il servizio restituisce una valutazione chiara e completa sulla reputazione e la compliance della controparte, grazie a specifici indici di rischio e commenti redatti dagli analisti di Cheope.
PORTALE WEB, per la richiesta e la consultazione dei servizi.
INTEGRAZIONE API/WEB SERVICE, per l’integrazione a sistema di dati e valutazioni.
SOFTWARE CUSTOM, predisposto in base alle tue richieste specifiche.
5 RAGIONI PER SCEGLIERE A.R.P.
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